2016 Bitfinex hack
Криптовалютная биржа Bitfinex была взломана в августе 2016 года, что стало вторым по величине нарушением платформы обмена биткойнами до того времени.119 756 биткоинов, стоимостью около 72 миллионов долларов США в то время, были украдены.
В феврале 2022 года правительство США конфисковало часть украденного биткоина, который теперь стоит 3,6 миллиарда долларов США, расшифровав файл, принадлежащий Илье Лихтенштейну, который содержал адреса и секретные ключи, связанные с украденными средствами. Лихтенштейн и его жена Хизер Р. Морган были обвинены в заговор с целью отмывания денег.
История[править]
Взломать[править]
В августе 2016 года криптовалютная биржа Bitfinex , базирующаяся в Гонконге, объявила о нарушении безопасности. Около 2000 одобренных транзакций были отправлены на один кошелек из отдельных кошельков пользователя. Сразу же после этого торговая цена Биткойна упала на 20%, в результате чего стоимость украденного биткойна упала до 58 миллионов долларов США. Узнав о взломе, Bitfinex остановила весь вывод биткоинов и торговлю, а Bitfinex заявила, что отслеживает взлом. Клиенты биржи, даже те, чьи счета не были взломаны, сократили свой баланс на 36% и получили токены BFX пропорционально своим потерям. Доступ биржи к долларовым платежам и выводам средств был затем ограничен. Взлом произошел даже несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo, которая использует защиту с несколькими подписями.
Отмывание[править]
Небольшие суммы денег начали выводиться из единого кошелька в начале 2017 года через маркетплейс AlphaBay для его отмывания. После того как AlphaBay был закрыт международными правоохранительными органами во главе с ФБР, деньги были перенаправлены на российский рынок Hydra. Закрытие AlphaBay, возможно, дало правоохранительным органам доступ к внутренним журналам транзакций сервиса, чтобы соединить их воедино.
В феврале 2022 года нью-йоркская супружеская пара Илья Лихтенштейн (34 года) и его жена Хизер Р. Морган (31 год) были обвинены американскими властями в сговоре с целью отмывания биткоина, который тогда стоил 3,6 миллиарда долларов США. По словам представителей юстиции, Лихтенштейн и Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, и в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов, который предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Правоохранительные органы смогли получить ордер на обыск для облачного хранилища, используемого Лихтенштейном, получение электронной таблицы адресов кошельков, связанных с хаком, и их паролей. В одном из кошельков было около 94 000 биткоинов. Благодаря открытости и прозрачности блокчейна правоохранительные органы смогли отследить деньги, а получение паролей позволило им завладеть ими.
Часть средств была переведена на более традиционные финансовые счета и использована на gold, NFT и подарочную карту Walmart, потраченную на поездки Uber и PlayStation. Хотя сотни миллионов долларов были конвертированы в фиатную валюту, 80% биткоинов все еще находились в оригинальном кошельке в центре взлома.
Вскоре после ареста супругов Netflix заказал документальный сериал, в котором будет рассказана история предполагаемых преступлений Лихтенштейна и Моргана.