Битфинекс
Bitfinex-это криптовалютная биржа, принадлежащая и управляемая iFinex Inc, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.Деньги их клиентов были украдены или потеряны в нескольких инцидентах, и они не смогли обеспечить нормальные банковские отношения.
Исследования показывают, что манипулирование ценами на биткойн на Bitfinex составило около половины роста цен на биткойн в конце 2017 года.
История[править]
Bitfinex была основана в декабре 2012 года как одноранговая биткойн-биржа, предлагающая услуги по торговле цифровыми активами пользователям по всему миру. Bitfinex изначально начиналась как платформа маржинального кредитования P2P для Биткоина, а позже добавила поддержку большего количества криптовалют.
В мае 2015 года биржа была взломана, что привело к потере 1500 биткоинов или около 400 000 долларов США активов своих клиентов. В октябре 2018 года Bitfinex вновь столкнулась с серьезными трудностями в своих банковских отношениях. Его руководство заявило, что "Bitfinex не является неплатежеспособным 7 октября".
В июне 2016 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обязала Bitfinex выплатить штраф в размере 75 000 долларов за предложение незаконных внебиржевых товарных сделок. В приказе также было установлено,что Bitfinex нарушила Закон о товарной бирже, не зарегистрировавшись в качестве продавца фьючерсной комиссии.
В апреле 2017 года Bitfinex объявила, что испытывает задержки в обработке снятия средств в долларах США после того, как Wells Fargo прекратила свои банковские переводы. Вскоре после отключения Wells Fargo Bitfinex заявила, что все международные провода были отрезаны ее тайваньским банком. С тех пор Bitfinex перемещался между рядом банков в других странах, не раскрывая клиентам, где хранятся деньги.
Сообщается, что Noble Bank International из Сан-Хуана, Пуэрто-Рико, осуществлял некоторые долларовые банковские операции для биржи в 2017 или 2018 годах. Сообщается, что банковские отношения были прекращены в сентябре 2018 года, так как Noble Bank столкнулся с финансовыми трудностями.
В марте 2018 года Bitfinex, базирующаяся на Британских Виргинских островах, подтвердила планы биржи перенести свою основную серверную инфраструктуру в Цуг, Швейцария.
В мае 2018 года Bitfinex отправила некоторым своим пользователям электронное письмо с просьбой предоставить некоторые налоговые данные, которыми компания сообщила, что поделится с правительством Британских Виргинских островов, которое, в свою очередь, может передать их правительствам стран проживания пользователей.
Фил Поттер, директор по стратегии Bitfinex, покинул биржу 22 июня 2018 года.
В апреле 2019 года генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс начала расследование, обвинив Bitfinex в использовании резервов дочерней компании Tether для покрытия убытков в размере $850 млн панамскому платежному процессору, известному как Crypto Capital Corp. Реджи Фаулер, который, как утверждается, имеет связи с Crypto Capital Corp. 30 апреля 2019 года Capital был обвинен в ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег криптовалютным трейдерам. Считается, что он не смог вернуть около 850 миллионов долларов неназванному клиенту. Следователи также изъяли из его офиса фальшивую валюту на сумму 14 000 долларов. Согласно иску, Bitfinex не смогла получить нормальные банковские отношения, поэтому она депонировала более $1 млрд панамскому платежному процессору, известному как Crypto Capital Corp. Ни один контракт никогда не был подписан с Crypto Capital. Джеймс утверждал, что в 2018 году Bitfinex знала или подозревала, что Crypto Capital скрылась с деньгами, но что их инвесторы никогда не были проинформированы о потере.
Согласно неаудированному бухгалтерскому отчету Bitfinex за 2019 год, в 2018 году они имели валовую прибыль в размере $ 418 млн, расходы в размере $14 млн, чистую прибыль в размере $404 млн и дивиденды в размере почти $262 млн. Bitfinex привлекла инвестиции в размере $ 1 млрд за 10 дней. Отчетные показатели за 2017 год составили $333,5 млн валовой прибыли, $6,8 млн расходов, $326 млн чистой прибыли и $246 млн дивидендов.
15 октября 2021 года было объявлено, что Bitfinex выплатит Комиссии по торговле товарными фьючерсами штраф в размере $1,5 млн за незаконные внебиржевые розничные товарные операции с цифровыми активами с американцами.
2016 хак[править]
Основная статья: 2016 Bitfinex hack
В августе 2016 года Bitfinex объявила, что подверглась серьезному нарушению безопасности. Сразу же после этого торговая цена биткойна упала на 20%. Узнав о нарушении, Bitfinex прекратила все снятие биткойнов и торговлю. В результате этого взлома, второго по величине взлома платформы обмена биткойнами, было украдено 119 756 единиц биткойнов, стоимостью около 72 миллионов долларов в то время. Биткойн был взят из отдельных кошельков пользователей, и Bitfinex заявила, что отслеживает взлом. Клиенты биржи, даже те, чьи счета не были взломаны, сократили свой баланс на 36% и получили токены BFX пропорционально своим потерям. Доступ биржи к долларовым платежам и выводам средств был затем ограничен. Взлом произошел даже несмотря на то, что Bitfinex защищала средства с помощью BitGo, которая использует защиту с несколькими подписями. Нью-йоркская супружеская пара Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган были федерально обвинены в феврале 2022 года в сговоре с целью отмывания биткоина, который тогда стоил 3,6 миллиарда долларов. по данным сотрудников правоохранительных органов, Лихтенштейн и Моргана обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, который имеет максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, и сговор с целью обмана Соединенных Штатов, что влечет за собой максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. , На 10 февраля 2022, сообщалось, что Хизер Морган был задержан в Манхэттене последние 8 февраля 2022 с мужем, Илья Лихтенштейна.
Трос[править]
Основная статья: Tether (криптовалюта)
Tether-это криптовалюта (так называемый stablecoin), которая, как утверждала Tether Limited, привязана к доллару США. Tether тесно связан с Bitfinex, с которым по состоянию на 2018 год у них были общие акционеры и руководство. В 2017 году критики подняли вопросы об отношениях между Bitfinex и Tether.
В феврале 2021 года Bitfinex согласилась выплатить $18,5 млн в рамках урегулирования с Генеральной прокуратурой Нью-Йорка в связи с обвинениями в том, что материнская компания Bitfinex iFinex делает ложные заявления о поддержке Tether и перемещении сотен миллионов долларов между двумя компаниями, чтобы покрыть огромные убытки Bitfinex в 2017 и 2018 годахВ рамках соглашения Bitfinex сохранит свой запрет на торговую деятельность с жителями Нью-Йорка.
В 2021 году Bitfinex полностью погасила оставшийся остаток кредита Tether.